थाना कोतवाली ने लाखों की धोखाधड़ी करने वाले दो आरोपियों को किया गिरफ्तार

थाना कोतवाली ने लाखों की धोखाधड़ी करने वाले दो आरोपियों को किया गिरफ्तार

एक सराफा व्यवसायी और दूसरा निजी बैंक का डिस्ट्रीब्यूटर निकला आरोपी

रिपोर्टर : हेमंत सिंह

कटनी। थाना कोतवाली पुलिस ने लाखों रुपये की ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामले का खुलासा करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में एक सराफा व्यापारी और दूसरा प्राइवेट बैंक का डिस्ट्रीब्यूटर शामिल है।

मामला तब सामने आया जब सराफा बाजार निवासी अरुण कुमार गोयनका (63 वर्ष) ने पुलिस अधीक्षक कटनी को शिकायत दी कि उनके AU बैंक बरगवां शाखा के खाते में ₹4 लाख की राशि पर होल्ड लगा दिया गया है, जिससे उनका व्यवसाय प्रभावित हो रहा है।

शिकायत पर सायबर सेल ने जांच की तो पाया गया कि यह होल्ड रितिक कुमार पटेल (निवासी बरही, जिला कटनी) द्वारा लगाया गया है। आगे की पूछताछ में मामला बड़े वित्तीय लेन-देन से जुड़ा पाया गया।

जांच में सामने आया कि संगीता ज्वेलर्स माधवनगर के संचालक रवि पाहूजा ने 18 सितंबर 2025 को रितिक पटेल को लगभग 457 ग्राम शुद्ध सोना (₹51.80 लाख) दिया था। यह लेन-देन तीन बिलों के माध्यम से किया गया था।

रवि पाहूजा ने पूछताछ में बताया कि उसका परिचित रवि रावलानी, जो फिनो बैंक का डिस्ट्रीब्यूटर है, ने उसे बताया कि टेलीग्राम एप के जरिए एक अज्ञात व्यक्ति ने 88 लाख रुपये (10 लाख, 39 लाख और 39 लाख) तीन किश्तों में उसके मर्चेंट आईडी से जुड़े खातों में ट्रांसफर किए हैं। यह खाते कुलदीप मलिक, संजय कुमार और रितिक पटेल के नाम पर थे, जिन्हें खुद रावलानी संचालित करता था।

आरोपी रावलानी ने बताया कि भेजने वाले व्यक्ति ने उससे कहा था कि यह राशि कैश कराकर USDT (क्रिप्टोकरेंसी) में परिवर्तित कर भेजी जाए, जिसके बदले 6% कमीशन देने का वादा किया गया था।

इसके बाद रवि पाहूजा और रवि रावलानी ने आपसी सांठगांठ से योजना बनाकर यह राशि गोयनका ज्वेलर्स के खाते में डलवाई, सोना खरीदा, और बाद में सराफा बाजार की दुकानों — साईं ऑर्नामेंट्स और लालचंद भीखचंद ज्वेलर्स में बेचकर नकद राशि प्राप्त की। कमीशन काटने के बाद बची हुई रकम USDT में परिवर्तित कर भेज दी गई।

फिलहाल पुलिस ने आरोपियों रवि पाहूजा और रवि रावलानी को गिरफ्तार कर लिया है। उनके खिलाफ अपराध क्रमांक 919/2025, धारा 318(4), 319(2), 316(2) भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

थाना प्रभारी कोतवाली ने बताया कि तकनीकी टीम के माध्यम से ऑनलाइन लेन-देन और डिजिटल साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। प्रकरण में अन्य संबंधित व्यक्तियों की भी भूमिका की जांच की जा रही है। विवेचना जारी है।